钱骡新闻资料

简

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狮城二三事

因涉及诈骗案中钱骡活动两个月内至少74人被控

今年9月9日到11月1日之间，新加坡有至少74人因涉及同诈骗案有关的钱骡罪行，在修订后的贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和滥用电脑法令下被控新的罪名。

3星期前

狮城二三事

即时国内

“Kakaue”投资骗局卷走1833万警捕6钱骡

一个名为“Kakaue”的加密货币投资骗局席卷全国，导致50人损失超过1833万令吉。

1月前

即时国内

即时国内

当诈骗集团钱骡 5男女诈财逾18万

5名男女当诈骗集团的钱骡，诈财逾18万令吉，已陆续落入警网。

1月前

即时国内

即时国内

视频| 诈骗集团冒Pantheon Ventures名义行骗警逮捕17人缉7人助查

诈骗集团冒用英国著名投资公司Pantheon Ventures名义，在社交媒体打投资广告诱骗受害者上当，短短9个月内卷走3297万令吉，警方深入调查后逮捕17名本地男女助查。

2月前

即时国内

狮城二三事

涉钱骡活动被捕狮城2男女将被控

（新加坡5日讯）涉将银行户头资料和数码个人身分“Singpass”资料“交给”非法团伙使用以换取金钱，新加坡两名男女将被控。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，一名44岁男子和一名24岁女子因涉及钱骡活动将被控上法庭。初步调查显示，男子涉将他的两个银行户头和线上银行资料“抵押”给线上团伙，以借取3000元（新币，下同；约9981令吉）的款项；女子则涉将Singpass资料卖给不法之徒，以收取300元（约998令吉）的报酬。根据新加坡滥用电脑法令，未经允许使用银行系统，若罪成可面对最多5000元（约16万636令吉）罚款、最长两年监禁或两者兼施。另外，未经允许泄露通行码，若罪成可面对最多1万元（约3万3273令吉）罚款、最长3年监禁或两者兼施。

3月前

狮城二三事

读者观点

陈华成.银行需设SOP对付钱骡

提高新户头的开设门槛，是遏制“钱骡”行为的重要一步，但要彻底解决这一问题，还需要银行和执法部门的通力合作，对现有账户进行严格监控，并加强公众教育。

3月前

读者观点

封面头条

需入职信薪水单报税表等开户头更严防钱骡

除了大马卡，入职信、数月的工资单、报税证明等其它文件，将会是开设新户头时，可能被银行索取的证明文件。

3月前

封面头条

全国综合

防成钱骡被利用银行提高开户门槛

除了大马卡，入职信、数月的工资单、报税证明等其它文件，将会是开设新户头时，可能被银行索取的证明文件。

3月前

全国综合

狮城二三事

狮城男大生为友当钱骡逾3万令吉现金藏宿舍

新加坡男大生应要求当中学好友的钱骡，协助接收逾6万元（新币，下同；逾20万令吉）诈骗赃款，为掩饰不法行径，还把过万元现金藏于宿舍。

3月前

狮城二三事

全国综合

赛夫丁：户头借诈骗集团将对付大专生钱骡

内政部长拿督斯里赛夫丁指出，警方发现，有些高等教育机构的学生，允许网络诈骗集团使用他们的银行户头。

4月前

全国综合

大柔佛焦点

落入“90%回酬”投资圈套 73岁本地男子损失逾65万

（新山7日讯）投资诈骗案层出不穷，再有一名73岁本地男子落入“90%回酬”投资圈套，在一个月内9次转账，损失达65万5109令吉80仙。新山北区警区主任峇维尔星于今日发出文告披露案情时指出，73岁本地男受害者在投报时声称，于今年6月26日上午10时02分，收到手机应用程式Whatsapp简讯，发讯人陈正博（译音，英文名：Tan Teng Boo）使用017-213 5845电话传讯的内容，介绍一个“可以获得90%回酬”的投资项目。他指出，男事主被投资回酬所吸引，于是在7月2日至30日之间，向5个银行户口进行了9次转账，总计65万5109令吉80仙，一直到男事主无法从指定链接提取利润，以及陈正博的账号已封锁，才惊觉自己已受骗。他表示，警方目前已援引刑事法典第420（诈骗）条文调查此案，在此条文下，一旦罪成，可面对监禁最高10年以及鞭刑和罚款。他也提到，警方的调查方向也包括涉案的钱骡，并且将对付涉案钱驴。他呼吁民众提高商业犯罪案的最新动向，避免成为诈骗受害者。他也敦促公众不要轻易相信任何简单且高回酬的投资、工作机会；一旦发现，可通过“Semak Mule CCID”热线(03-2610 1559或03-2610 1599)查询或拨打997获取与商业犯罪有关的资讯。

4月前

大柔佛焦点

社论

社论.政府打击诈骗不能手软

我国诈骗案频传，严重之程度，涉及的金额之高，令人乍舌。突击检查行动是各机构持续共同努力打击大马金融犯罪的一部分。当局通过此突击行动，展现了不要让我国沦为诈骗天堂的决心。

4月前

社论

北马新闻

涉多骗案卷逾30万 3男女钱骡落网

警方逮捕3名男女钱骡，他们个别涉及不同的欺诈案，导致受害人共蒙受逾30万令吉的损失。

4月前

北马新闻

即时国内

南利：修正案通过对付钱骡助警打击网络罪案

随着国会通过针对钱骡账户执法的2项修正法案，全国警察商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫相信，这有助于警方更有效打击网络罪案，而涉及者也不能再以“不知情”为借口企图脱身。

4月前

即时国内

狮城二三事

狮城665人涉欺诈或当钱骡受查涉案金额逾6609万令吉

新加坡665人因涉嫌欺诈或充当钱骡被警方调查，涉案总额逾1900万元（新币，下同；约6609万3970令吉）。

4月前

狮城二三事

即时国会

赋权警充公钱骡户头刑事法修正案三读

国会下议院今日在无需修改原法案下，三读通过配合针对钱骡账户执法的2024年刑事程序法典修正案。

5月前

即时国会