赃款新闻资料

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狮城二三事

狮城警方冻结300多个可疑银行户口起获逾600万令吉赃款

（新加坡21日讯）新加坡警方冻结300多个可疑银行户口，截获180多万元（新币，下同；约601万7760令吉）的赃款。《8视界新闻网》报道，自今年5月以来，警方留意到由外国人在地开设用来从事可疑活动的银行户口越来越多。这些户口的资金流动可疑，可能被犯罪团伙用来接受赃款，以掩人耳目，让执法单位难以追查款项来源。警察部队反诈骗中心于是在5到8月间，同华侨银行展开联合行动，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户口，并冻结了多个户口，起获赃款。警方正在调查这些户口可能涉及的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行码（access code）等。当局指出，为避免成为共犯，公众应拒绝出借电子政府密码（Singpass）户口、银行户口，或利用个人户口替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。

4星期前

狮城二三事

警方办案神速破门偷6万财物惯犯次日落网

警方办案神速，一名破门行窃惯犯才犯案一天，第二天就遭绳之以法！

1月前

狮城二三事

户头供“情郎”收赃款五旬妇为爱两度入狱

57岁清洁女工坠网恋，把户头给“情郎”接收赃款，在接到警方严厉警告后仍一意孤行，为此锒铛入狱15周，不料出狱后又去找“情郎”，继续让对方使用她的银行户口，接收超过120万元(新元，下同；418万3500令吉）的爱情骗局赃款，于昨日再被判坐牢3年10个月。

3月前

狮城二三事

狮城30亿洗钱案 | 再有被告放弃抗辩王德海下月13日认罪

（新加坡16日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告王德海今天表态愿意认罪，成为本案第8名愿意认罪的被告。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的35岁被告王德海，自去年8月15日被捕后面对2项控状，一项指他持有229万9950元（新币，下同；约801万零35令吉），全额或部分款项是非法线上赌博的赃款。另一项指他于2019年11月，通过在菲律宾为中国用户提供网络赌博服务，并利用从中非法所得的2300万元（约8010万2100令吉），购买了巴德申山公寓（The Marq on Paterson Hill）11楼的一个单位。他的案件今天在新加坡国家法院进行新一轮的审前会议，之后法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示他将在6月13日认罪。承认在菲律宾参与网络赌博在早前的庭审中，王德海曾主动交代自己曾于2012年到2016年在菲律宾参与网络赌博案，但声称在菲律宾经营网络赌博网并没犯法，还说在中国虽然会面对法律的制裁，但顶多也只是高额罚款而且是缓刑。他也表示，他在中国所面对的缓刑的其中一个条件，是要定期向有关当局报到，他想免去这方面的麻烦，所以决定带着一家老小移居新加坡。但对于他如何获取购买本地豪华公寓的资金，王德海闪烁其词，也多次更改供词，先称是通过在香港经营网上赌博生意所得，后改为向姐夫或妹夫借取部分资金，之后又称在迪拜卖公寓所获。至少2亲戚被通缉分别在新加坡和中国都被通缉得苏永灿和王火强，与王德海是亲戚。苏永灿和王德海是姻亲关系，王火强和他是堂表亲关系。根据中国的媒体报道，王德海、苏永灿、王火强以及本案的另外2名被告苏剑锋和苏文强，5人涉嫌湖南省桂阳县公安局侦办的一起网络赌博案，被中国公安部门通缉。王德海也被揭露在新加坡和海外都拥有庞大资产，单单在新加坡的资产总值达4330万元（约1亿5080万零910令吉），其中包括近230万元（约801万零210令吉）现金、一间2300万元的豪华公寓、以及1800万元（约6268万8600令吉）的银行存款。他在海外的资产总额也有上千万元，光在香港的银行存款就达到1048万新元（约3649万8696令吉），在中国厦门和塞浦路斯也都拥有豪宅。另外，他的老婆苏彩芳（译音，Su Cai Huang）则有大量现金、存款以及其他首饰、名酒、名表和名牌包包等。涉及本案的10人当中，被判坐牢的苏文强和王宝森，已于本月6日刑满出狱并被遣送去柬埔寨。苏海金和苏宝林则分别被判监14个月；张瑞金被判坐牢15个月；王水明则被判坐牢13个月6周，他们都仍在服刑。另一名涉案被告陈清远早前也已表态愿意认罪，他预料本月23日认罪，剩下的林宝英和苏剑锋的案件仍在审前会议阶段。

4月前

狮城洗钱案 | 涉持赃款提交虚假声明苏宝林再加控3罪

（新加坡24日讯）涉嫌持有来自非法线上赌博的赃款、利用赃款购车，以及提交虚假声明，涉30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗钱案被告苏宝林再被加控3项罪名。《联合早报》报道，苏宝林（42岁）原本面对10项包括伪造文件、抵触宣誓与声明法令、抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和拒绝在警方口供书上签名等控状。苏宝林今日在新加坡国家法院被加控两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及一项抵触雇用外来人力法令的罪名，所面对的控状增至13项。控状显示，2023年1月左右，苏宝林涉嫌使用33万2281元（约116万7103令吉）购买丰田埃尔法混合动力汽车（Alphard Hybrid）；2023年8月前后，他也被指在那森路的住宅单位存放约77万7220元（约272万9907令吉）现金。这两笔款项相信来自非法线上赌博的赃款，苏宝林也无法合理解释资金来源。另外，2022年10月，作为SG-Gree私人有限公司董事的苏宝林，涉嫌提交虚假声明，指公司将聘请妻子马宁为销售及营销总监，抵触雇用外来人力法令。《联合早报》早前报道，原本仅面对两项控状的苏宝林，在今年1月19日被加控8项控状，包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。另外，由于苏宝林拖欠华侨银行的房贷、信用卡债外加利息共超过2000万元（约7024万令吉），法庭允许银行变卖苏宝林位于升涛湾（Sentosa Cove）海洋通道（Ocean Drive）69号的地皮抵债。华侨银行今日以拍卖形式出售这块圣淘沙地皮，要价为2710万元（约9518万令吉）。涉洗钱案的其中3名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁）已各别于今年4月认罪。首名认罪的被告苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

5月前

狮城二三事

当“卧底”助“公安”调查收赃款 19岁大学生判监8周

（新加坡19日讯）声称接获中国公安通知，指自己涉及洗钱活动，中国留学生为配合调查，向对方提供银行户头信息，还按指示充当“卧底”协助公安在新加坡进行调查，假冒新加坡金融管理局人员，“协助”受害人下载恶意软件。据《联合早报》报道，被告李家瑞（译音，19岁）面对欺诈和抵触付款服务法令等6项控状。被告承认其中两项，法官将余项纳入考量后判他坐牢8周。案情显示，被告2021年从中国来新求学，案发时是名大学生。 2022年10月，被告称接获来自星展银行的电话，指有人在中国假冒他的身份申请信用卡，后来更接到来自“中国公安”的电话，指自己因涉及洗钱活动而被调查。被告信以为真，没向星展银行或新加坡警方查证信息真伪，还为了协助调查，在2022年10月至2023年1月间，向“中国公安”提供个人银行户头，也按指示另外开设多个银行户头。其中一次开设联昌银行户头时，被告还被指欺骗联昌银行，新户头明明要转交给“中国公安”，却告诉银行有关户头是供自己使用。按指示为受害者下载恶意软件 2023年6月，骗子联系被告，要被告充当他们的“卧底”协助调查，冒充新加坡金管局人员完成任务，事成后会支付被告每月1000元（新币，下同；约3497令吉）至2000元（约6994令吉）的酬劳，被告答应对方要求。 7月16日，被告根据“公安”的指示会见一名“嫌犯”，但对方其实是一名受害人。被告当时向“嫌犯”展示金管局的假证件，帮助后者下载银行手机应用和一个能让“公安”远程操控手机的恶意软件。庭上透露，被告在执行这项任务当天就被警方逮捕，之后获准保释在外。根据法庭文件，从2022年11月至2023年1月，被告的星展银行户头一共接收了24万5450元（约85万7090令吉）。被告随后将款项转进其他指定的银行户头。此外，被告的联昌银行户头也被查出接收了4万零500元（约14万1422令吉）的赃款。考虑到涉及的金额和被告年龄等因素，法官最终判被告坐牢八周。由于被告目前还在求学，法官允许他毕业后，即9月开始服刑。被告目前以1万元（约3万4919令吉）保释在外。

5月前

狮城二三事

狮城二三事

付钱让友人当受委董事公司户头收赃款女董事被罚逾万令吉

（新加坡4日讯）得知友人要在新加坡设立公司，扩展家族生意，女董事找来一名女友人，要她成为这家公司的受委董事；岂料公司户头后来被用来接收赃款，女董事为此被判罚款抵罪。《联合早报》报道，中国籍被告吴金萍（43岁）昨天在新加坡国家法院承认一项抵触公司法令的罪名，被判罚款3000新元（约1万0500令吉），及未来两年不得担任公司董事。被告案发时是JJCA Corporate Services（简称JCS）公司的董事。JCS提供的服务包括协助外国人在新加坡设立公司。案情显示，在2020年，被告接到朋友刘艳丽的咨询，说有个朋友的儿子李毅伦想在新加坡注册公司，将家族的织业生意扩展到东南亚。被告向刘艳丽索取资料，JCS对李毅伦进行背景调查，并在确认没有问题后答应帮对方注册公司Moon SNE。根据公司法，外籍人士要在新加坡成立公司，必须有一名新加坡籍董事。庭上透露，被告找上了女友人张天雪（41岁），让她成为Moon SNE的受委董事，但表明对方无权参与公司活动，也无须管理公司业务。张天雪同意这些条件，也从被告那里获取1000新元（约3500令吉）酬劳。庭上披露，2021年3月11日，名为TMF Singapore H的公司报案，指它在南非的分公司被骗走约46万3489美元（约219万7000令吉）。调查发现，这笔钱被转入了Moon SNE的银行户头，商业事务局随后查获这笔赃款。辩护律师杰欣达（Jacintha Gopal）代被告求情时说，被告并没有教唆张天雪不去监督公司，而作为JCS的代表，被告也对李毅伦展开尽职调查，并未察觉任何异常，因此深信对方经营正经生意。律师指出，被告也尽早认罪，配合当局的调查，且是初犯，恳求法官判罚最多2000新元（约7000令吉）。张天雪是新加坡永久居民，早前被指没有履行董事责任，导致公司的银行户头被用来接收赃款，她认罪后被判罚款3000新元，及两年不得担任公司董事。（人名译音）

6月前

狮城二三事

狮城洗钱案 | 本月4日有意认罪洗钱案被告苏海金加控12项罪名

（新加坡1日讯）有意于本月4日认罪的30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗黑钱案被告之一苏海金，今早被加控12项罪名。《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的41岁被告苏海金原本面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万新元（约1418万令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。他于上个月22日通过视讯方式进行了审前会议后，表示有意于本月4日认罪。不过，本案今早再度过堂时，控方加控苏海金12项罪名，包括使用伪造文件，以及抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令和雇用外来人力法令的控状。根据控状，苏海金被指在2020年12月至2022年间，与名为王俊杰（译音，Wang Jun Jie）的一人串谋，向新加坡国内税务局和人力部作出虚假陈述，谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利和贸易应收账款。苏海金也被指在去年8月，通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动共取得的143万8867新元赃款。控状还显示，苏海金被指在2021年至2023年期间，在协助他的妻子伍琴和另一名女子陈燕燕（译音，Chen Yanyan）申请工作证时，谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

6月前

狮城二三事

替线上男友接收近9万新元赃款女子判监16个月

（新加坡28日讯）35岁女子在网上结识一男友，接着依他的指示接收和转移赃款。尽管警方和银行阻止，甚至有受害者来电要求退款，她仍执迷不悟，被判入狱16个月。《联合早报》报道，被告陈丽萍（译音）触犯一项贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）和一项妨碍司法公正的罪行。她昨日承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。案情显示，2022年8月24日，被告通过交友应用认识“伊万”。10月13日，她用自己的银行户头，帮对方收取2万7000元（新币，下同；约9万4442令吉），再把这笔钱汇到马来西亚的银行户头。警方劝谕停止转账被告执迷继续与“伊万”联系 2022年11月22日，警方对被告展开调查，并劝她停止与“伊万”联系，且不能用自己的银行户头接收来历不明的款项，或向不知名户头转账，因为这些是犯法的行为。然而，被告不顾警方警告，继续与“伊万”交往。2023年1月16日和17日，被告收到来自一家金融科技公司的8万9753元（约令吉）。接着，她听从“伊万”的指示，把其中2万8300元（约9万8989令吉）取出，余下6万元（约20万9871令吉）则汇入自己的另一个银行户头，防止这些钱被冻结。 1月18日，被告尝试把部分款项汇入马来西亚的银行户头，但接到银行来电告知，这笔交易可能涉及骗案，汇款安排因而被终止。 “伊万”得知后指示被告通过一家汇款公司汇款，他也准备好发票、收款人身份证副本等文件，要被告向汇款公司谎称见过收款人；最终在1月19日，被告顺利通过汇款公司把8万6450元（约30万2389令吉）转走。金融科技公司董事坠电邮诈骗联系被告要求退款被拒后报警　当局调查揭露，该金融科技公司的董事因坠入电邮诈骗，才会把那8万多元汇入被告的银行户头。受害者是一家技术服务公司的客户，这技术服务公司会通过电邮发送发票和提醒客户付款。受害者在10月收到自称是技术服务公司财务部门的电邮，提醒他还款并说已更换银行户头；受害者于是根据电邮，把钱汇款到被告户头。被告在收到银行职员来电后，因疑惑而致电向受害者询问；受害者发现被告并非技术服务公司职员后惊觉坠入骗局，他再次联系被告要求退款，在遭被告拒绝后报警。被告在被警方调查时还通知“伊万”，并听从后者指示把两人的聊天记录全部删除。控方指出，洗钱属严重罪行，且难以被发现。当局顺利取回涉案的6万多元，但这完全是银行的警觉和迅速行动的结果，因此建议法官判被告监禁10个月至30个月。

10月前

狮城二三事

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中国男子助收逾156万赃款钱来自5骗局受害者

中国籍男子和同伙利用新加坡企业的银行户头，协助他人接收超过45万元（新币，下同；约156万4000令吉）的赃款，抽取2%佣金，而这些赃款来自落入骗局的5名台湾和新加坡受害者，台湾受害者更是在审讯期间越洋供证。

10月前

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15岁少年为赚快钱 “卖户头”接47万新元赃款

15岁少年为赚快钱，出售自己的银行户头给犯罪集团，接收了超过47万新元（约163.6万令吉）的赃款。调查显示，涉及该集团的嫌犯近百人，银行户头至少170个，警方针对集团全规模的调查至今还未完成。

10月前

狮城二三事

狮城二三事

助诈骗集团开公司会计师接收约465万赃款

（新加坡27日讯）会计师设立秘书公司，帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头，自己也为此担任135家公司的董事，结果有诈骗集团将约465万元的赃款转移到这些公司的户头，如今他被判罚款9000元（新币，下同）。《新明日报》报道，被告是33岁的梁建森（译音，中国籍），在2015年定居新加坡，并获取狮城永久居留权，如今他面对3项抵触公司法令的控状。案情显示，被告听说在新加坡提供公司秘书服务（Corporate Secretarial）会赚钱，因此在2020年设立秘书公司，主要为中国客户在新加坡设立公司，并通过4名经纪寻找顾客。由于规定本地公司需要有居住在新加坡的人当董事，被告因此以800元的价钱，提供挂名董事服务。如果顾客需要开设银行户头，被告会额外收取100元至150元的费用。被告身为顾客公司的董事，没有检查公司背景，没有检查公司户头，以致诈骗集团利用冠病防疫期间当局允许远程注册公司的便利，利用被告协助在本地注册公司和开设银行户头，接收约465万元的赃款。调查揭露，截至2021年1月，被告是135家公司的董事。被告在认罪后，于前天被判罚款9000元。控方：属疏忽行为控方指被告对这些公司做了什么生意都不知情，属于疏忽行为。控方在陈词时说，被告对涉案公司的运作一点都不了解，没有与外籍董事有接触，也没有检查户头资金交易，只是上网简单查询客户是否和犯罪调查有关联，属疏忽行为。控方指被告为金钱利益而犯罪，要求法官判被告高额罚款。 3外国公司坠骗局 3家外国公司坠入“供应商骗局”，被要求将款项转账到被告顾客的两家公司户头。德国公司Gasfin　Development Gmbh于2020年10月25日和11月9日，收到供应商的电邮，要求前者发放款项到不同的银行户头。德国公司信以为真，根据指示将4万零302新元汇到被告顾客的新加坡户头。大部分款项在同年11月2日被汇到中国的一个银行户头。 2020年10月30日，美国芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到诈骗电邮，对方谎称是公司一名顾客，要求将300万元美金（约410万5004新元）汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，及时阻止这笔款项被汇走。另一间美国公司Examinetics, Inc则在同年11月2日收到诈骗电邮后，分别将10万零380元美金和24万7370元美金，汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，起获当中的25万零403元美金。

12月前

狮城二三事

狮城二三事

男子私吞干妈钱判监上诉被驳回

（新加坡14日讯）妇女坠爱情骗局沦为钱骡，借干儿子的银行户头接收2万新元赃款，干儿子却私吞，经审讯后被判坐牢10周。干儿子不满上诉，法官维持原判。 46岁的苏汉雄是一名私召车司机，他面对一项失信罪，他不认罪，经审讯后被判罪名成立，去年被判坐牢。苏汉雄不满裁决和刑罚，提出上诉。《新明日报》早前报道，受害人谢琴海是被告的常客，被告常送她去洗肾，并接她回家。两人逐渐熟络后，谢琴海认被告为干儿子。后来，谢琴海坠入爱情骗局，为了“情郎”，找被告借出银行户头收下2万新元赃款。 2018年10月4日，谢琴海通知被告钱已过账，不断催促被告提钱给她，但被告一再拖延，还称银行户头被冻结。最终，谢琴海在朋友劝说下，于10月7日报警。被告在审讯时辩称，他早已于同年10月5日下午5时，在谢琴海住家对面的咖啡店将2万新元交给她。控方则指，谢琴海于10月5日下午5时乘坐另一辆私召车回家，下午5时09分到家后就没再出门，不可能与被告见面。附近电眼画面也拍到，谢琴海返家后就没再出门。被告今日在高庭通过代表律师向法官提出申请，希望能呈上新证据。证物是一则洗肾中心的电邮，提到谢琴海10月5日下午4时19分完成洗肾。律师想借此证明被告于10月5日曾与谢琴海见面还钱。法官则指出，电邮无法证明谢琴海几点到家，也无法协助法官针对案件作出任何判断，拒绝了申请，维持原判。（人名译音）（取自新明日报）

1年前

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视频 | 印度税务员收贿被抓包当场将赃款5000卢比吞下肚

印度中央邦一名税务员日前被人检举收贿，指出他向土地案件申诉人额外索要了5000卢比（273令吉）的费用，警方获报后进行设局，顺利查获他收贿证据，谁知这名税务员在警方出现瞬间竟当场将赃款全数塞入嘴中，接着快速咀嚼速吞下肚，疯狂行径让众人错愕不已！

1年前

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51岁男子经营远程赌博狮城高庭下令充公逾11万新元赃款

（新加坡31日讯）经营非法远程赌博服务并收注万字票和多多，51岁男子判处26个月监禁和罚款后，如今新加坡高庭谕令充公男子逾11万元（新币，下同）的赃款。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡刑事侦查局早前展开执法行动，捣毁一个自2014年起提供非法收注彩票、赌球和赌马活动等远程赌博服务的团伙，逮捕10人，包括51岁的男子颜金发。警方调查显示，颜金发负责创建和分配网上非法赌博账户给6名共犯，以进行非法收注和结算万字票和多多等用途。 2018年7月12日，颜金发因触犯在当地提供非法远程赌博服务及非法收注的罪名，被法庭判处26个月监禁和16万元罚款。颜金发定罪后，警方随后也取得没收令，依法没收他的犯案所得。文告指出，警方对颜金发的财务进行调查后发现，他多年来通过非法渠道得到大量来路不明的钱财，数额与他已知的收入来源完全不符，高庭因此于2023年3月13日颁布没收令，充公约11万零300元的赃款。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，任何被判定犯有严重罪行者，可被没收犯罪行为中获得的利益。（人名译音）

1年前

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借出银行户头换取现金 19岁男子被控

19岁男子涉将个人银行户头交给陌生人换取钱财，户头被不法分子用来接收超过24万赃款，男子今日被控上法庭。

2年前

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