户头新闻资料

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2024年第三系列总稽查司报告 | 比2022年提升76% 雪2023年财报表现稳健

收入增加提高了盈余，雪州政府2023年的财务报表较2022年表现稳健，盈余从2022年的1亿1733万令吉提高至2023年的2亿零654万令吉，提升了8921万令吉或76%。

4小时前

国行率队突查12场所冻结92户头总值2540万

国家银行昨天率领多个执法机构在巴生河流域突击检查12个场所，前后冻结了92个总值约2540万令吉的银行户头，相信都与投资欺诈活动有关。

3月前

大柔佛焦点

“有空吗？” 武吉甘蜜多人接获诈骗信息 1人坠入圈套

（东甲5日讯）“有空吗？”一句常见的简单信息，或许背后就藏着一个圈套，让你以为是所信任的人发出的求助信息，却在拔刀相助后才惊觉掉入诈骗陷阱。武吉甘蜜区在近2个星期以来，有至少4人的手机被骇及发出“有空吗？”的WhatsApp信息予通讯录的名单，要求帮忙转账到某个户头，数额从1000令吉到数千令吉不等。据了解，当地就至少一人以为朋友面对问题而仗义转账，结果损失2100令吉；也有数人在准备转账时及时接获朋友“手机被骇”的通知，才没有上当。同样接获“有空吗？”信息的东甲县议员谢佳昇及武吉甘蜜村长林金耀，揭露当地近来频频出现手机诈骗陷阱，并提醒民众提高警惕及先再三确认，避免成为下一个受害者。谢佳昇表示，上当的事主是在6月26日傍晚约6时30分，收到“朋友”WhatsApp的“有空吗？”信息，要求他帮忙转账2100令吉50仙到某户头。 “事主曾尝试联络对方想了解情况，对方却一直不接电话，只以WhatsApp文字信息回应，要求把钱转入一个不常见的银行户头，户头持有人是马来人，对方还称该户头没有问题。” 他披露，事主的孩子曾通过警方网站“Semak Mule”检查该户头，发现并无可疑，加上事主担心“朋友”遭遇困难，因此决定转账，没想到对方不久后再次要求转账2000令吉，并且同样不接电话，才让事主产生怀疑。 “当天晚上约8时，事主就收到该手机号码的朋友传来讯息，指手机被骇。” 谢佳昇表示，不法分子是通过手机应用程式入侵手机及进行操控，并把手机屏蔽，让机主难以及时察觉，然后广发信息予通讯录的名单，估计或有数千人接到该讯息。他说，不法分子利用他人对机主的信任展开撒网式诈骗，不接电话或语音留言，只以文字信息回应，相信是为了避免被揭穿。他呼吁民众在接获任何要求转账的信息时务必提高警惕，应先与对方取得联系和再三确认，也可先通过“Semak Mule”网站排查有关户头。另外，林金耀在6月26当天下午6时许接获“有空吗？”信息，他2度尝试致电对方都没有回应，之后他就收到朋友通知手机被骇。他披露，手机被骇的朋友当时正在参与活动，其中一名在场者突然接获该信息，朋友才惊觉手机被骇，并在重新控制手机后连忙发信息通知，惟一名吉隆坡的友人已经转账，损失2000令吉。

3月前

大柔佛焦点

国行：拟要求金融服务供应商最低收费供基本户头

国家银行表示，正探讨要求商业银行、数字银行等金融服务供应商，以最低收费为无法获得银行服务或服务不足的群体提供基本储蓄户头与基本来往户头。

4月前

户头借诈骗集团商贩判罚4500

一名巴刹商贩因借出银行户头给诈骗集团，成为该集团的“钱驴”而被提控，他认罪后被罚款4500令吉。

4月前

借户头手尾长财务咨询师: 老公老婆也不行！

财务咨询师建议民众，不要向他人分享或借出银行户头，即便是自己的妻子或丈夫，也一样不能！

5月前

EPF再提醒会员勿分享户头余额 “骗子都在盯着呢”

近日雇员公积金（EPF）进行户头重组，一些人士随后在社交媒体上分享自己的公积金户头存款余额的截图，引起公积金局的关注，再次发帖提醒会员不要这么做，以免被诈骗分子盯上。

5月前

反贪会：涉款数千万丹斯里商人数户头冻结

反贪污委员会冻结一名拥有“丹斯里”衔头商人所拥有价值数千万令吉的多个私人银行户头。

9月前

“巴和平”限3天解冻户头反贪会：做好上庭准备

反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说，反贪会已做好准备禀告法庭，冻结人道援助组织“巴勒斯坦和平有限公司”（Aman Palestine）资产的理由。

11月前

狮城二三事

受800新元酬劳诱惑 17岁青年沦为钱骡

（新加坡13日讯）每开一个银行户头就可获得800新元酬劳，青年经不起怂恿，还游说身边的朋友和陌生人也去开户头，酬劳再对半分。他认为这是“双赢”局面，却不慎沦为钱骡。《新明日报》报道，扎克是在17岁时，在Telegram聊天群组看见一则广告，注明只需帮忙开设银行户头，就可获得赏金。他随后联络贴出广告的男子，对方告诉他所有银行户头将用作投资用途，并答应每开一个户头，就会付800新元给他。不疑有诈的扎克分别开设了大华银行和华侨银行的户头，把对方给他的款项都存进这两个户头里，并把银行卡和户头资料交给对方。如今19岁的扎克接受访问时说，当初除了自己开户头，也游说身边朋友和陌生人帮忙开银行账户。 “我都会把得到的赏金分一半给帮忙开户头的人，这对我来说是双赢局面。” 扎克说，他在短短两个月内，就赚了2800新元。岂料在2021年9月，他被3名便衣警员上门逮捕，才意识到自己被利用，成为非法集团的钱骡。 “我完全没意识到所开设的账户，是被用来进行诈骗，我不知道自己正害着其他人。” 扎克承认，虽不知自己沦为钱骡，但对方让他能轻松地在短时间内赚取一大笔钱，却又不肯透露真实姓名，这举动曾让他起疑心。通过Telegram找目标诈骗团伙通过聊天平台Telegram寻找目标，有10多个群组求购银行和政府电子密码Singpass。 2022年新加坡诈骗金额高达6亿6070万新元。诈骗份子常雇用年轻人为钱骡，利用他们的户头进行转账和洗钱等活动，目前在聊天平台Telegram上此类现象愈加普遍。根据调查，新加坡至少有14个Telegram群组承诺以现金买下公众的Singpass户头，也有至少5个公开群组指明买下银行和Singpass户头。诈骗团伙对不同银行户头承诺的报酬从数百到数千新元不等，对Singpass开出的报酬甚至高达7500新元，因为后者的用途更为广泛。专家指出，诈骗团伙之所以寻求众多户口，主要是便于分散转账，避免引起银行和有关机构的注意。过去3年近2万人被查过去3年，有超过1万9000人涉当钱骡而接受警方调查，但只有少于250人被起诉。在现有的法令下，警方须证明钱骡“知法犯法”，在明知道或有理由相信参与的金钱交易与犯罪行为有关的情况下还洗黑钱，才能提控他们。但由于证明这点较为困难，2020年至2022年间，只有约1%的钱骡能被取缔。在警方的一项样本研究中，过去3年，113名钱骡中，约45%的钱骡年龄在25岁及以下。为了加大执法力度打击诈骗罪案，新加坡政府于今年5月修订贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）（修正）法案，以及滥用电脑（修正）法案，预计约半年后生效。两项法案生效后，新设罪名包括鲁莽洗钱、疏忽洗钱，以及协助他人保留犯罪所得利益，使涉当钱骡者接受调查时更难撇清责任。

1年前

狮城二三事

土团户头冻结 | 继冻结户头后反贪会充公土团资金

大马反贪污委员会冻结土团党的2个银行户头后，如今再展开充公行动，扣押相关户头内的资金。

1年前

称银行户头被冻结具恶意土团入禀法庭申请解冻

土团党已入禀法庭，要求法庭撤销反贪会对该党银行户头施以的冻结令。

2年前

资深银行业者授召 “4不 4要”防户头被盗

“如何提防银行户头被盗”？资深银行界人士要民众谨记“4不、4要”要诀！

2年前

银行落实“切断开关”政策户头有可疑用户可冻结

安华表示，国家银行将对所有银行机构落实“切断开关”（kill switch）政策，以便用户自己可以立即采取行动，在银行户头出现任何可疑活动时冻结本身的户头，包括银行提款卡（ATM）。

2年前

土团户头冻结 | 若土团户头续被冻结慕尤丁：将委律师处理

土团党总裁丹斯里慕尤丁表示，如果土团党的银行户头继续被冻结，该党将委托律师采取进一步行动。

2年前

关注东海岸

“警员”指示转账至另个户头长者“配合调查”失14万

一名长者接到“警员”电话，害怕涉及洗黑钱活动而将14万令吉汇到自己另一个户头，岂料隔天就遭诈骗集团全数转走。

2年前

关注东海岸