诈骗新闻资料

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Amaran Scam：勿透过通讯App沟通警惕可疑财务顾问

国家银行旗下的“Amaran Scam”脸书专页指出，有诈骗分子冒充合格的财务顾问，提醒民众警惕可疑的财务顾问，避免掉进诈骗陷阱。

4小时前

港大型加密币诈骗案 | 新机制生效前无权采行动？港议员抨证监会卸责

对于香港证监会去年已将JPEX列为可疑名单，外界质疑为何不一早执法，证监会日前解释，由于当时仍未修例故未有权力，同时又承认今次涉案多间虚拟货币场外找换店都不受规管。香港立法会中，有好些议员公开批评香港证监会在JPEX事件上监管不力。

2天前

坠投资诈骗被迫向阿窿贷款女书记老家遭泼漆抛掷汽油弹

一名在新加坡工作的大马女子因为上网交友坠入网络投资诈骗陷阱后，再陷入另一个借贷集团的骗局，最终被迫向大耳窿贷款，还连累怡保老家两次遭泼漆抛掷汽油弹，损失至少2万新元。

3天前

误信购物刷单赚佣金女老板被骗走逾百万

一名华裔女公司老板因被诈骗分子的套路所蒙骗，误以为能靠购物刷单赚取佣金，怎料却在一个月内被骗走逾百万令吉。

3天前

赴缅北参与诈骗江苏法院判处9人监禁

据中新网报道，江苏省江阴市人民法院周二审理了一起缅北回流人员跨境电信网络诈骗案，依法以诈骗罪判处缅北回流的被告人杨某、田某、周某、陆某等9人有期徒刑1年9个月至9个月不等，并处罚金5000元至3000元人民币不等。

3天前

可向卫生局投报！若收私人诊所提供免费检查讯息不必慌

（新山20日讯）坊间不时有一些私人诊所发讯息，邀众上门接受“免费身体检查”，引起了是否是诈骗的疑虑。实际上，民众可以将有关讯息提供予卫生部属下的“私人医药守则管制单位”（CKPAS），让该单位介入调查。近期，包括柔佛再也区州议员廖彩彤本身，以及本报记者，都收到来自不同私人诊所的来电，有的声称是受卫生部之托，提供免费身体检查服务；有的甚至“大方”表示，可以带全家大小一起前往接受免费检查服务，但提供的字面讯息则没有提到任何卫生部的字眼。柔佛州卫生及团结委员会主席林添顺回应星洲日报《大柔佛》社区报的询问时指出，他已向柔佛州卫生局确认过，当局并没有委托或授权予任何私人诊所，提供民众免费健康检查服务。他指出，无可否认，这可能是一种销售技巧。有的在完成身体检查之后，就会向有关人士建议购买治疗或保健配套，但这些肯定不是政府支助进行的。 “如果有接获这类来电，可以向卫生部属下的私人医药守则管制单位查询，或提供相关讯息予该单位。” “如果民众遇到这类事件，而且已接受有关免费身体检查，可以向其他诊所医生听取其他（治疗）建议，才决定治疗方案。” 他指出，如果是那些已被吸引到有关私人诊所接受免费身体检查并且已当下签了（治疗）配套的民众，若对这个程序有任何不满，他建议有关民众可以第一时间向警方报案，或向卫生部属下的“私人医药守则管制单位”（CKPAS），让该单位展开调查，以了解有关诊所是否拥有相关批文，或是否有依据程序提供医疗服务。廖彩彤日前接受本报询问时指出，她的服务中心并没有接获民众投诉或提起类似事件，但她本身在近期就有接到类似的提供免费身体检查的私人诊所来电。她指出，由于当时自己在忙着其他事情，所以就只回应对方自己不需要有关免费服务，就挂上电话。 “相信这种只是一种销售手法。”

3天前

索取5万自称能协助申请营业执照餐饮店前助手涉诈骗认罪罚2万

声称能协助扁担饭店少东向槟岛政市政厅申请营业执照，并索取了5万令吉，53岁男子今日在北海法庭面控时，对交替控状的指控承认有罪，法官判决罚款2万令吉

4天前

狮城二三事

免费捐赠骗局卷土重来至少360人上当

（新加坡18日讯）诈骗分子假借环保之名在社交媒体上声称要捐赠闲置物品，并称受害人只需自付运费或交付定金就可免费取走，但诈骗分子在收到运费后就会消失。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，近期这类“免费捐赠”（Freecycling）的骗局卷土重来，今年5月至今，已有至少360人陷入骗局，损失总金额至少4万3000元（新币）。在“免费捐赠”骗局中，诈骗分子会在脸书、Telegram，以及Whatsapp等平台发布贴文，声称自己有二手或闲置物品要免费送出。这些物品包括脚踏车、冰箱和洗衣机等需要运费的大件物品。当受害者通过平台私信联系上骗子，表明想要这些二手物品时，骗子就会要求受害者通过网银转账（如PayNow）或电子钱包（GooglePay或新电信Dash）支付一笔运费或者定金以预留物品。但最终“免费”物品并不会如期运送上门，运费和定金也会不翼而飞，受害者这时才发现自己上当。

5天前

狮城二三事

华女借张学友演唱会骗44万被控若罪成可监最高10年

《张学友60+巡回演唱会》落幕多时，本地一名华裔女子涉嫌利用演唱会敛财逾44万令吉，遭苦主集体报警后被捉后，被诈骗罪名控上法庭，面临最高10年监禁刑罚！

5天前

“给你3个月免费给我TAC” 不法徒冒充电讯公司被识破诈骗

不法分子冒充电讯公司号码，发送免3个月电话费消息给用户，最后不法分子要求用户说出转账验证码（TAC），才被识破是诈骗。

6天前

投资数字货币六旬男被骗逾50万

（美里16日讯）退休男子坠入投资数字货币的陷阱，前后3个月共被骗逾50万令吉。砂警察总监拿督阿兹曼发文告表示，来美里的退休男子（60岁）本月15日向警方报案，指他投资数字货币遇诈骗，损失一笔退休金。受害者表示，他是在今年3月份通过应用程式链接认识一名自称来自澳洲，名为“Xin Alice Yu”的女子，两人之后透过Whatsapp联系。男子在对方的游说下投资比特币、以太币等数字货币。在过程中，骗子都是透过Whatsapp引导受害者通过mercatoxin.com网站注册并开设账户进行投资。受害者在今年4至7月期间，向9个账户前后进行19次汇款，总数超过50万令吉。此外，骗子也诱导受害者进行各项支付，如缴税和出纳费等。受害者因一直未能从账户中提取资金才醒悟被骗。警方援引刑法420条文查案，同时提醒民众不要点击不名链接或随意下载应用程序包文件格式（APK）。民众也受促在进行交易之前，可浏览警方商业罪案调查组推出的“CCID预防网络诈骗”网站（http://semakmule.rmp.gov.my）检查可疑的电话号码和银行账户。

1星期前

狮城二三事

假扮学校职员向供应商下单颜料商家坠诈骗陷阱

（新加坡16日讯）狮城也出现假冒学校职员订货的诈骗行为，一家颜料公司坠入圈套，不仅收不到“学校”应付的款项，预先支付给冒牌供应商的钱也无从追回。《联合早报》报道，骗子假冒学校职员向颜料公司下单，随后要求颜料公司再向冒牌颜料供应商付款拿货。新加坡警察部队发文告说，在这类诈骗案中，骗子会冒充学校工作人员给受害者（颜料公司）打电话或发短信，要求他们在短时间内交付颜料或绘画用品。在一些情况下，骗子会发送伪造的屏幕截图，显示“学校”已把一笔钱转进受害者的银行账头，作为购买颜料的定金。受害者的库存一般没有足够的货来满足订单，“学校职员”跟着就会提供冒牌供应商的联系方式，供受害者联系取货。受害者不疑有诈，会联系冒牌供应商下订单，并通过PayNow或银行转账方式支付全款。受害者在送货上门、学校拒绝付钱，又或者“颜料供应商”迟迟没交货，或“学校职员”失联之后，才会意识到自己被骗。

1星期前

狮城二三事

七旬退休妇坠电话骗局转逾383万被盗提近空

诈骗集团冒充保险员、警察设陷阱，诈骗一名退休妇女卷入洗黑钱活动，妇女信以为真而将大笔资金转入银行户头“以证清白”，结果痛失逾383万令吉！

1星期前

花城最热点

用华小名义假下单真行骗老千买几百公斤水果引商家怀疑

老千诈骗手段千奇百怪，以华小之名向水果商下“大单”，还要求向指定供应商买巧克力，一边频频催货，一边以假转账收据作证明，试图混淆商家，所幸商家凭着自己的经验，拆穿老千行诈，才不至于蒙受损失。

1星期前

花城最热点

中国夫妇涉诈骗落网麻袋装满现金待运回国

泰国网警在执行打击全球加密货币犯罪Trust No One第五次行动中，对曼谷25个可疑地点展开地毯式搜查，抓获一对中国籍夫妇，他们负责将骗到的钱财换成加密货币后转成现金送回中国，以此获取分红和佣金。

1星期前

8个月接3837网安投报张念群：诈骗2400宗最多

数字通讯部副部长张念群指出，根据大马网络安全机构Cyber999求助中心最新报告，今年截至8月，一共发生3837宗网安事件。

1星期前