诈骗集团新闻资料

简

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狮城二三事

狮城男涉诈泰落网称是集团主管月薪逾1万2千

（新加坡21日讯）涉在柬埔寨，参与跨国诈骗集团而被控的32岁新加坡男子薛荣发（译自Brian Sie Eng Fa），据报是在泰籍妻子于泰国的住处被捕。《8视界新闻网》引述泰国媒体Khaosod English的报道，据报是泰国警方应新加坡当局协助请求，在泰国孔敬省一处民宅逮捕他，而该民宅是他泰籍妻子的住处。泰国科技犯罪打击部门本月19日发布消息指出，嫌犯是新加坡通缉的34名嫌犯之一，他因涉嫌有组织犯罪和跨境诈骗，被国际刑警组织通缉。报道说，嫌犯曾在柬埔寨金边参与诈骗集团的运作，被通缉后，逃往泰国并藏匿于泰籍妻子的住所。嫌犯落网后向泰国警方供称，他是该有组织集团的财务主管，并冒充政府官员，通过电话诈骗手法，恐吓新加坡受害者转账。嫌犯向执法人员透露，他每月的薪资约为4000元（新币，下同；约1万2695令吉）。据新加坡警方文告披露，该诈骗集团成员包括新加坡人及马来西亚人，集团头目也来自上述两国。此跨国犯罪集团在柬埔寨金边设立诈骗据点，至今涉及至少438起诈骗案，造成损失金额至少4100万元（约1亿3012万5800令吉）。

2天前

狮城二三事

中砂

涉经营网赌诈骗集团．3女监1天罚款1.5万

3名华裔女子涉嫌经营“虚假网上博彩”的诈骗集团，今早被带往法庭面控时承认罪行后，被判处一天监禁及罚款5500令吉，若无力缴付，则需以5个月监禁代替。

4天前

中砂

即时国际

国际媒体大调查：近两年全球加密货币流入280亿美元脏钱

美国总统特朗普创办了自己的加密货币公司，并誓言要将美国打造成世界“加密货币之都”，加密货币公司纷纷宣称自己安全可靠，从华尔街到网路零售商，许多主要产业也都尝试使用数位货币。

5天前

即时国际

求真

CSM：诈骗集团收集讯息接“沉默来电”快挂掉

民众频频接到陌生号码的“沉默来电”，即对方不说话的来电时，必须保持警惕，或极有可能被诈骗集团识别为“活跃号码”，列为猎物目标。

5天前

求真

大柔佛焦点

冒用网购平台名义招聘巫裔女子被诈骗近11万

（东甲17日讯）诈骗集团冒用网购平台名义招聘，声称完成任务可获得40%佣金，41岁巫裔女子上当，结果损失近11万令吉。东甲警区主任罗斯兰今日发文告指出，受害者向警方报案指接到电话，对方声称来自网购平台，受害者只需协助提高产品评分，即可获得高达40%佣金。 “于是受害者在本月1日至8日开始进行兼职任务，并在9日及10日按照指示向8个不同银行户头进行19次转账，结果被骗走10万9405令吉。” 他说，警方援引刑事法典第420条文（欺骗）展开调查，罪成可被判监禁最高10年、鞭笞及罚款。罗斯兰提醒民众时刻保持警惕，不要轻信网上称可在短时间获得高佣金的工作，并呼吁公众关注警方商业罪案调查组的社交媒体平台，了解最新防诈骗资讯。 “若发现自己成为诈骗受害者，应立即拨打国家诈骗反应中心（NSRC）热线997，以阻止款项被转移。”

6天前

大柔佛焦点

即时国内

诈骗集团仿造名人声音宣传诈骗林国泰杨美盈也中招

马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐揭露，有诈骗集团利用人工智能仿声技术，伪造云顶集团主席丹斯里林国泰以及民主行动党蒲种区国会议员杨美盈的声音，在脸书上散播诈骗信息，企图诱骗民众上当。

2星期前

即时国内

狮城二三事

涉冒充狮城官员行骗两马来西亚男子被捕将被控

（新加坡10日讯）两名马来西亚籍男子涉嫌冒充新加坡政府官员，被捕后将被控上法庭。根据《联合早报》报导，新加坡警察部队发布文告说，警方在11月7日接获冒充政府官员的报案。一名女子接到一通自称是银行人员的电话，指她办理了申请信用卡的手续。女子否认，电话跟着被转接到“律政部”和“新加坡金融管理局”，后者指她牵涉到一起洗钱案。为了博取女子信任，骗子还通过聊天平台WhatsApp向她传送了伪造的证件和文件。女子信以为真，事后按照指示从银行户头转账100万元（新币，下同，折合约320万令吉）到信用卡。她接着听从指示，用信用卡在购物中心买下总值超过41万2000元（约131万8403令吉）的金饰，交给一名不明人士。女子后来察觉不妥，便报警处理。新加坡商业事务局的反诈骗指挥处事后接手调查，很快锁定一名38岁男嫌犯的身份，并趁对方在11月8日，再次入境新加坡时将他逮捕。另有一名22岁男嫌犯也被查出涉及类似诈骗案，在同一天被捕。初步调查发现，被捕的两名马来西亚男子相信是跨国诈骗团伙成员，按照指示向受害人收取钱财，然后再转交给不明人士。两名嫌犯今日将因抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令被控上庭。罪名一旦成立，可被判处不超过50万元罚款，或最长10年监禁，或两者兼施。新加坡警方注意到，近来有越来越多马来西亚人入境，协助诈骗团伙向受害人收取钱财。警方警告，当局严厉看待任何涉及诈骗案者，违例者也将被绳之以法。此外，警方也提醒公众不应转账、交出现金或贵重物品给身份不明者。

2星期前

狮城二三事

中砂

捕3女子起电脑电子设备 . 警瓦解虚假网上博彩集团

砂拉越警察总部商业罪案调查组成功瓦解一个涉嫌经营“虚假网上博彩”的诈骗集团，逮捕3名年龄介于24岁至30岁的华裔女子，并起获多台电脑及电子设备。

2星期前

中砂

即时国际

警方突袭穿内裤跳楼逃诈团干部摔断腿落网

台湾云林县警方突袭北港镇3处被诈骗集团租用做为诈骗窝点的民宅时，2名干部级诈团成员慌忙从二楼窗口跳下逃亡，结果摔断腿痛苦呻吟，狼狈落网。

2星期前

即时国际

狮城二三事

狮城女赴台当钱骡判监32年半

28岁狮城女到台湾为诈骗集团充当提款“车手”，涉及诈骗金额高达数十万元，落网后在当地被判刑32年半。

3星期前

狮城二三事

即时国际

新加坡修法通过加重诈骗刑罚可施鞭刑

新加坡媒体今天报道，为打击诈骗犯罪，新加坡国会三读通过“刑事法（杂项修正）法案”，诈骗相关罪犯将面对鞭刑在内的刑罚，其中提供SIM卡和数位身分认证系统Singpass资料给不法人士进行诈骗者，落网定罪后可被判最多12下鞭刑。

3星期前

即时国际

百格午报

伊党看不过眼批安华政府“太热情”迎特朗普

伊党狠批政府为美国总统特朗普铺红地毯、载歌载舞迎接，讽刺是在加沙人道危机未平息之际“太过兴奋”…… 【新闻看点】安华与总警长亲自护送特朗普离开大马中美关系转暖？美暂缓加税、中买美豆 #东盟峰会次日 RCEP与东亚峰会成焦点 #李在明：联手东盟铲除跨国诈骗集团赛富丁率6区部主席逼宫劝慕尤丁“休息” 阿兹敏辞职喊价RM140 黑车司机被抓

4星期前

百格午报

即时国际

缅军轰炸KK园区 28国1243人跳河投奔泰国

缅甸军方在克伦邦妙瓦底地区臭名昭著的“KK园区”展开大规模清剿行动，诈骗集团成员集体逃窜，泰缅边境24小时陷入混乱。泰国警方指出，共有1243名来自28个国家的外国人逃往泰国，其中147名中国公民已确认被扣留。

4星期前

即时国际

求真

专家：筛选目标搜集声纹 “无声来电”或诈团新手法

不少民众曾接获来自陌生号码，但没有说话，几秒后就挂断的“无声来电”，怀疑是诈骗集团的新伎俩；经过马新社事实查核平台MyCheck向网络安全专家咨询，这很可能真是诈骗集团用来筛选目标、侦测活跃号码，甚至搜集声音资料的新伎俩。

4星期前

求真

即时国内

青年疑遭骗赴柬埔寨打工 . 家属被索8000美元赎金

“卖猪仔”梦魇再现！诈骗集团锁定年轻人到海外工作为诱饵，提供“一条龙”的护照及飞机票费用服务，诱使他们到外国工作，实为“卖猪仔”行动，待时机成熟再向家属索赎金放人。

1月前

即时国内

国际头条

泰副财长否认涉电诈宣布辞职免影响政府运作

泰国财政部副部长瓦拉帕周三宣布辞职。瓦拉帕此前被指控涉嫌参与东南亚诈骗网络。

1月前

国际头条