洗黑钱新闻资料

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狮城洗钱案｜王水明落网2天后户头383万虚拟货币被提走

（新加坡30日讯）在新加坡24亿洗黑钱案中面对最多控状的王水明，被揭落网还押两天后，竟有价值超过380万新元（1292万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。新加坡警方上个月捣毁全国最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿新元（34亿令吉）增至24亿新元（81.6亿令吉）。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。《联合早报》报道，其中一名被告王水明（42岁）的案件昨午过堂，案件查案人员通过宣誓书，解释为何不能让王水明获得保释。查案人员透露，王水明上个月15日被捕后遭还押，但在短短两天后，即有价值280万元美金（约383万新元或1315万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。查案人员从所收集的情报中，推断有利益相关人士在王水明被逮捕后，将虚拟货币提走。商业事务局（CAD）原本不知道王水明有虚拟货币等资产，是被外国机构通知后才得悉。商业事务局相信王水明拥有的虚拟货币，价值超过3000万元美金（约4102万新元或1.4亿令吉），相关调查目前还在进行中。查案人员表示，王水明在被还押的情况下，短短两天后户头里的虚拟货币就被提走，显示他在获得保释的情况下，也能通过关系搬迁到国外去。调查官指王水明户口有逾1.28亿调查官指王水明户口内有超过1.28亿新元（4.36亿令吉），在国外拥有3550万新元（1.2亿令吉）的资产，妻子名下有价值超过1.48亿新元（5.03亿令吉）的15个产业和3辆价值338万新元（1149万令吉）的名车。查案人员透露，王水明被起获的资产，包括96万2000新元（327万令吉）现金，名下企业户头更存有1.29亿新元（4.38亿令吉）存款。王水明妻子名下企业户头则有549万新元（1867万令吉）存款。妻子名下购买的房产以及名车的钱由王水明支付。

1小时前

狮城24亿洗钱案王斌刚、王水明或曾注资台公司

（新加坡29日讯）涉24亿新元（约81.6亿令吉）洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，并找来台湾公司提供技术支持，前年他和王水明或曾注资、进军台湾科技公司。《联合早报》报道，新加坡警方8月捣毁最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿增至24亿新元。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。新加坡律政部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告，附带一份34人名单，名单包括10名本案被告，以及另外24名相关人士，当中的王斌刚引人注目。 2012年底，他在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站，2013年1月正式运行，2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。根据中国的刑事判决书，该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责，王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。王斌刚也招聘王宝森等人加入，后者是10名被告之一。不过，记者查知，王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站，一名叫王斌刚的塞舌尔（Seychelles）公司代表于2021年6月出资700万台币（约102万令吉），成为一家数码科技有限公司的董事。同一时间，一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过，王斌刚和王水明都在2022年10月离职。该公司设立于2016年3月，当时的负责人和董事是名男子，股权状况注明有中国大陆投资人。

1天前

AI盛行打骗艰难阿育汉：逾50%诈骗案都是网络诈骗

全国副总警长拿督斯里阿育汉指出，警方接获的诈骗案投报中，有一半以上都是网络诈骗案，而且随着人工智能的发展，诈骗犯罪的手法也越来越高明，给警方的侦查和执法带来了巨大挑战。

5天前

涉爱情诈骗和洗黑钱活动 2男2女被逮捕

（新加坡23日讯）新加坡警方逮捕涉嫌参与洗黑钱的2男2女，他们相信是一个爱情诈骗集团的成员。根据《8视界新闻网》的报道，4名年龄介于32到51岁的嫌犯，利用诈骗脏款进行洗钱，而这次逮捕行动，也让一名受害者，免于至少11万5000元的损失。 4人中的51岁男子和50岁女子今日将在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令下，依触犯洗钱罪被控。如果罪名成立，可面对最长10年监禁、最高50万元（新币，下同）罚款，或两者兼施。新加坡警方是在调查相关的犯罪活动和诈骗案件时，查出这4名嫌犯。他们涉及今年8到9月期间发生的罪案，涵盖多名受害者，并造成至少37万元的损失，涉案多人已被逮捕，并分别被提控或正在接受调查。当地警方也从上述行动中，起获8万零600元的现金及电子器材。

1星期前

4串谋失信洗钱案下判赛沙迪命运1109揭晓

被控4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪的麻坡区国会议员赛沙迪是否罪成，高庭将于11月9日作出判决。

1星期前

1MDB洗黑钱和滥权案 | 亚当阿里夫：从Tanore金融机构 6.2亿美元汇纳吉户头

国行分析师亚当阿里夫供称，分析显示，从2013年3月22日至4月10日期间，6亿1999万9988美元通过8笔交易，从据称是在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的Tanore金融机构转移至前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING-MR”户头。

1星期前

涉洗黑钱近100万电商前员工控12罪

一名电商公司前员工涉嫌于2020至2021年之间洗黑钱近100万令吉，今日被控上雪兰莪州沙亚南地庭，面对12项控状。

2星期前

曾为福建帮“IT军团”当保姆知情者：每月都有人上门送现钞

（新加坡8日讯）知情者爆料，曾替福建帮的“IT军团”团伙当过保姆，亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门。《新明日报》连日来报道，新加坡警方捣毁最大宗洗黑钱案，涉案金额至今已高达约18亿新元（约61.2亿令吉）。10名原籍中国福建的9男1女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控，他们分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。记者辗转联系上一名知情者，她称认识福建帮旗下的“IT军团”，并为其中一人当过保姆。长期在家中用工作　极少出门这名化名薇薇安的知情者说，她于2019年认识了来自厦门的陈先生，之后替他当保姆，入住对方位于纽顿一带的公寓。据了解，陈先生取得工作准证后，就入住狮城，但从来不到任何公司上班，长期与另外两男在家中用手机、电脑工作，也极少出门。 “洗钱案曝光，涉案被告的照片见报后，我才发现陈先生与福建帮有往来，相信就是福建帮的IT军团。” 苏宝林曾上门薇薇安说，住在公寓的七八个月时间，曾见过洗钱案被告之一苏宝林上门。 “苏宝林上门后还称赞单位外的风景优美，之后关上阳台门，拉上窗帘，与四五个人一起在阳台聊了约3小时才一同离开。我也看过雇主的一个手机聊天群组，里面有30多人早晚汇报工作。” 另外，薇薇安每个月都会看到有人上门，将多捆千元现钞交给陈先生。“隔天外出，雇主就会将大钞兑换成多张100新元的钞票使用。” 洗黑钱案曝光后，薇薇安于今年9月7日报警，称有跟被告苏宝林相关的资料可披露。请人上门　花7天安装电脑设备薇薇安透露，雇主陈先生曾请人上门，花了7天的时间安装先进的电脑设备，以方便工作。 “家中每月的电费都是上千元（超过3400令吉）的。” 除了陈先生，薇薇安相信福建帮还笼络了不少人，组织了“IT军团”，并在新加坡为他们服务。另外，薇薇安也透露，“福建帮”会通过中介把家人安排到新加坡生活、读书，牵涉的网络甚广。看完跨年烟火秀后结识被问及如何结识陈先生时，薇薇安忆述，她于2019年1月在滨海湾一带看完跨年烟火秀后，在武吉士一带等德士回家。当时，她恰好听见身旁有人说车子和司机快到了，要取消预订好的德士。 “我上前让他们将德士让给我，其中一人就是陈先生。对方事后邀我上车，并将我送回家。” 当时，双方互相留下了联络资料，因此才结识。

3星期前

要求总检署检讨10控状玻前大臣将呈陈情书

玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状。

3星期前

罗斯玛申请撤销17控状法庭1213聆审

前首相夫人拿汀斯里罗斯玛已入禀申请，以寻求撤销她面对合共17项洗黑钱和未向内陆税收局申报其收入的控状。

3星期前

政府是否涉干预扎希案？马大新青年促总检察署解说

马大新青年强烈要求总检察署针对撤销副首相兼巫统主席拿督斯里阿末扎希47项收贿、刑事失信和洗黑钱控罪的决定做出合理的解释，否则团结政府便是在公然包庇贪污和滥权。

3星期前

视频 | 一马公司洗钱滥权案 | 刘特佐同伙卢爱璇反贪会开始盘问

反贪会主席丹斯里阿占巴基今日证实，反贪会已于本月4日（周一）就一马公司洗黑钱和滥权案，开始盘问一马发展公司前法律顾问卢爱璇。

3星期前

UiTM法律顾问：贪污案需时调查释放不等于无罪利控辩方

玛拉工艺大学（UiTM）法律顾问海达教授指出，有多种情况能促使做出释放不等于无罪（DNAA）的决定，包括技术问题，但许多民众不晓得该决定实际上对控辩双方都有利，并表示释放不等于无罪允许控方以更有力的证据重新提控，将使辩方无法挑战有关提控。

4星期前

用一马资金购买总值9320万卢爱璇签SD归还资产

一马发展公司前法律顾问卢爱璇证实从1MDB舞弊案中得到的资金，用来购买总值超过9320万令吉的资产，包括分布在美国、瑞士和新加坡的产业以及9幅价值不菲的名画。

4星期前

男子任逾400家公司高管其中9家涉狮城10亿洗钱案3被告

（新加坡4日讯）一名男子担任400多家公司的高管，其中9家被指与10亿新元（约34亿令吉）洗黑钱案的3名被告有关。据报道，一名来自中国上海，后来入籍新加坡的41岁王姓男子，自2013年起担任400多家公司的董事、秘书或股东。其中，至少有9家公司与涉10亿新元洗黑钱案的3名被告有关，3人是苏海金、苏宝林与王水明。他们3人同样在这9家公司担任董事或股东。《联合早报》查阅的会计与企业管制局（ACRA）资料显示，王姓男子分别在8月16日和31日卸下其中5家公司的秘书职务。王姓男子也向媒体承认通过苏海金认识另一名被告，只有后者与自己有商业关系，他还称自己才是受害者。“对方让我投资他的公司，但我从未拿到一分钱或股份。在他被捕前一周，我还找他讨钱。” 他声称看到新闻后才知道警察从对方那里起获大量现金，因此怀疑对方不想还钱。询及与400多家公司是否有关联，王姓男子说他为这些公司提供秘书服务，并没有犯法。“我住在组屋，开一辆贷款买的二手车，我没有做错任何事。” 学者：同时担任数百家公司高管是“危险信号” 报道引述新加坡国立大学商学院教授麦润田的看法，个人为不同公司担任秘书的情况并不罕见，他们得确保公司按时提交年度申报表。不过，同时在数百家公司担任董事和秘书职务，则是一个“危险信号”。新加坡国立大学商学院教授卢耀群也说，法律不限制个人担任多少家公司的高管，但在多家公司担任职务意味着“调动资源的可能性非常大，这将加大追踪和监控的难度”。他认为，拥有多家公司是为了转移资金，使监管机构难以追踪资金来源，“因为公司之间的转账不会直接透露谁是最终受益者，必须调查公司的所有权才能找到答案”。会计与企业管制局回应时说，个人在新加坡担任多项董事职务的情况并不常见，不过目前的规定没有数量上限。发言人说，当局目前正在研究公司法，以及会计与企业管制局法，预计将于2024年在国会提呈修订法案，加强管制个人可担任提名董事职位的数量。修正法案预计也会提高罚款，以对付那些涉及洗钱和恐怖主义融资的企业服务者。此外，当局会主动识别、监控和淘汰不活跃的公司。“我们利用数据分析工具识别可能成为公司提名董事的个人，会深入审查高风险的个人，并已对违法的企业服务提供商采取行动。” 当局强调，不论担任多少公司的董事，都必须诚实和负责任地履行职责，违法者将面对执法行动，包括取消资格和接到禁止令。

4星期前

狮城洗钱案｜10被告9人是柬埔寨公民

（新加坡3日讯）涉10亿新元（34亿令吉）洗黑钱案的10名被告，9人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，而5人相信和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。备受瞩目的10亿新元洗钱案，10名被控上庭的被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）以及王德海（34岁）。《联合早报》之前报道，其中3名被告苏宝林、苏文强和陈清远是柬埔寨公民，而案件也在柬埔寨引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说，柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息。“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助。” 不过，英国非营利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的9人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。当中，只有张瑞金相信不是公民。报告分成3部分，主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人，以及梳理他们之间的关系，还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，而经过他们比对后，涉及新加坡案件的9名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”。 2018年8月14日，陈清远和王德海成为公民，同年12月17日，苏海金成为公民。另4人在2019年取得公民权，他们分别是苏宝林（2月26日）、王水明（3月2日）、苏剑锋（4月26日）和苏文强（10月7日）。王宝森和林宝英则分别在2020年4月6日和2021年3月18日成为公民。柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日也跟进报道，指出他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符，当中9名入籍的涉案被告名字和年龄全部一样。另一方面，苏海金和王德海是塞浦路斯籍公民，而塞国内政部之前回复当地媒体询问时说，当局密切留意案件的进展，一旦发现有任何违反公民资格的信息，涉案者的公民权将立即被撤销。

4星期前