星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

地方

|

都市动态

|
发布: 6:16pm 02/03/2023

虚拟货币

凍結戶頭

虚拟货币

凍結戶頭

疑买者用出租户头拖累  售虚拟货币 经理户头冻结 

大都会/早报头/脱售虚拟货币赚2000,经理银行户头被冻结/1图
银行户头被冻结,事主邱武泉(右)希望银行方面配合警方尽快完成调查,旁为李文彬。(李景志摄)

(加影2日讯)一名互联网公司经理在去年把手上总值2万多令吉的,脱售给一名陌生买者,虽然赚了2000令吉盈利,但买者使用大学生出租户头进行交易,涉嫌洗黑钱,无辜拖累其银行个人户头遭冻结。

30岁事主邱武泉来自蒲种,他在去年11月11日完成脱售虚拟货币后,隔天发现使用多年的本地银行储蓄户头被冻结。

ADVERTISEMENT

户头解冻又再被冻结

他事后向银行作出投诉,当时银行方面经过调查后,证实其户头没有任何异常,户头随即解冻。

他今早在雪州社青团公共投诉及服务组主任李文彬的安排下向媒体表示,当时银行要求他更新网上银行个人资料,不久之后,他和使用同一家银行的另一个人进行转账却不成功,反而是不同银行则不受影响。

他说,他为了这件事向银行反映,银行承诺会进行调查,殊不知在去年12月7日,其银行户头再次被冻结,银行告知一名来自马来西亚北方大学(UUM)学生,出租4个银行户头导致存款被盗,由于涉嫌被骇,该名学生也向国家诈骗应对中心(NSRC)997热线进行投报。

指银行没积极处理

邱武泉表示,尽管国家诈骗应对中心(NSRC)在调查程序展开追踪,但他的户头是无辜被牵连而被冻结,连查案警官也觉得奇怪,他的银行户头没有涉及诈骗,为何会牵涉到有关学生案件。

“查案警官告诉他,这类案件需要银行方面配合,提交相关文件以便进行调查,但是银行并没有积极处理,直至今年1月26日都不见有任何消息,我唯有通过副财长沈志强及雪州行政议员黄思汉脸书个人帐号求助。”

他披露,自从户头被冻结后,对他影响很大,公司薪水是汇入该户头,因为不能提取款项,生活费一切开支得靠母亲和妹妹帮助,后来公司了解他情况,同意把他的薪水汇进另一家银行户头。

他不解的是,既然户头被冻结,他不能提款或转帐,但银行却允许其他人转钱至他的户头。

李文彬:类似事主料更多

针对此事,李文彬表示,这是他首次遇到的投诉,他相信国家诈骗应对中心(NSRC)997热线收到越来越多投诉,一旦进行追查行动,会有更多人出现类似情况。

他解释,该中心调查涉及诈骗投报,是会追踪任何一位银行户头持有人是否有关连,类似事主情况将会更多。

“现阶段,事主需要耐心等待调查结果,希望当局尽快完成。”

 

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT